ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਊਗੋ ਲੋਨ ਐਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੋਜ ਰਾਠੌਰ (43), ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ (44) ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਕੜ (33) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29-30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਗੋ ਲੋਨ, ਸਿੱਕਾ ਕੈਸ਼, ਅਤੇ ਏਏ ਲੋਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਕੜ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਮਨੋਜ ਰਾਠੌਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੱਕੜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ₹ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸਾਈਬਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੀਚੈਟ, ਡਿਂਗਟਾਕ ਅਤੇ ਜੀਬੀ ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਕਾਲਰ, ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
