ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਰਾਰੈਦੀ ਮੁਰੂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਐਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਜੈਨ ਨੂੰ ਐਡ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਿਟਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2188 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਆਈ. ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 217 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ.
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਧੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਨ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਸਤਿਆਵੇਂਅਰ ਜੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਯੁਰ 2022 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਮਈ, 2023, ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੀ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 21,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ.
