5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ED ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਪੈਰ

0
70016
5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ED ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਪੈਰ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਈ.ਐਲ.) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੁਬਈ ਦੇ ਪਾਮ ਜੁਮੇਰਾਹ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ 622.44 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਭਿਨਵ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗੌੜਾ, ਅਗਰਵਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਪ ਨੰਦ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 13,000 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਰਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

ਅਗਰਵਾਲ, ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 19 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। .

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇਨੇਕਸ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸਤਬ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਡੇਹਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 93 ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੁਮੇਧਾ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ‘ਹਵਾਲਾ’ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਮੇਧਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੁਮੇਧਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ED ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here