ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ “ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ”, ਸੈਕਟਰ 123-125, ਖਰੜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ₹3 ਕਰੋੜ, ₹42 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਇੱਕ BMW XS, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਇੱਕ Isuzu D-Max, ਇੱਕ Porsche ਅਤੇ ਇੱਕ Ford Endeavour ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਚਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ₹1 ਕਰੋੜ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ₹ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ 662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (ਜਾਣਨਯੋਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।