ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀਡੀਆਈ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੁਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਏਬੀਡਬਲਯੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀਡੀਆਈ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਟਰ 119 ਦੇ ਟੀਡੀਆਈ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 53 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨੌਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ-ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਈ.ਡੀ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।

2005 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੁਲ ਬਾਂਸਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਕਥਿਤ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।