ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ₹ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ₹4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੰਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ₹ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ 14 ਅਹਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ, ਫੰਡ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ – ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ – ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਿਕ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ₹58 ਕਰੋੜ, KLG ਗਰੁੱਪ (KLG Jewels, KLG Infra and KLG & Co) ₹26 ਕਰੋੜ, ਐੱਮ.ਬੀ. ਗੋਲਡ ਟਰੇਡਰਜ਼ ₹5 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਾਮ ਜਵੈਲਰਜ਼ ₹3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵੈਲਰਜ਼ ₹ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 116 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ਰਾਹੀਂ CREST ਤੋਂ 75 ਕਰੋੜ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਕ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ₹211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਂਸਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ₹10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ₹ਉਸ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
